Шановні учасники ПАРД!
СПФМ - учасникам Асоціації, які не надіслали до НКЦПФР до 22.05.2025р. Анкети-запитальники та Опитувальники з питань фінансового моніторингу, необхідно їх заповнити (без підпису) та направити на електронну адресу [email protected] у термін до 30.05.2025.
Опитування учасників системи фінансового моніторингу є одним із ключових етапів проведення національної оцінки ризиків, метою якого є визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків.
Враховуючи важливість забезпечення злагодженої і безперебійної роботи усіх учасників національної системи фінансового моніторингу, просимо учасників ПАРД відповідально поставитися до запиту Комісії та взяти участь в опитуванні.
Анкету-запитльник та опитувальник можна завантажити тут.