У ВРУ зареєстровано Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів права Європейського Союзу і відповідних критеріїв, встановлених Європейською платіжною радою, та забезпечення сталого функціонування української економіки під час війни та повоєнного відновлення 13233-1 від 14.05.2025 (далі – Проєкт).
Проєкт спрямований на внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів з метою імплементації актів права Європейського Союзу та відповідних критеріїв, встановлених Європейською платіжною радою.
Одним із ключових нововведень є створення та централізоване ведення окремого державного Реєстру КБВ, який буде містити актуальну, структуровану та перевірену інформацію про фактичних власників юридичних осіб в Україні.
У разі прийняття Проєкту, СПФМ будуть зобов’язані співставляти інформацію клієнтів із відомостями з оновленого державного реєстру. При виявленні розбіжностей СПФМ матимуть обов’язок повідомляти про це Держфінмоніторинг.
Проєктом також вносяться важливі уточнення до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…».
Зокрема:
- удосконалюються вимоги до розкриття структури власності;
- вводиться відповідальність за подання недостовірних або неповних даних;
- вводиться чіткий обов’язок для юридичних осіб оновлювати відомості про КБВ у разі змін у структурі власності;
- удосконалюється обмін інформацією між державними органами, банками та іншими суб’єктами фінансового моніторингу.
Детальніше з Проєктом можна ознайомитись ТУТ.