Сьогодні 13.06.2025 року набрали чинності Зміни о деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України від 30.04.2025 № 1172/5 (далі – Зміни), які, зокрема, передбачають внесення змін до Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 12 липня 2023 року № 2542/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 липня 2023 року за № 1185/40241 (далі – Порядок).
Змінами доповнено що саме НЕ класифікується як вид розбіжностей та не потребує надсилання Повідомлення про виявлення розбіжностей (далі - Повідомлення), а саме:
у Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про КБВ та/або структуру власності юридичної особи;
встановлена розбіжність в адресі місця проживання КБВ у межах території України (застосовується на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, та протягом року після його припинення чи скасування);
встановлена розбіжність, яка пов’язана з округленням відсотка частки бенефіціарного володіння;
встановлена граматична помилка в написанні прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), яка не впливає на належну ідентифікацію особи, за умови збігу всіх інших даних;
встановлена розбіжність у написанні найменування юридичної особи/прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) фізичної особи в структурі власності юридичної особи, яка пов’язана з транслітерацією українською мовою, за умови повного співпадіння його написання англійською мовою.
Також, змінами уточнено передання скан-копій у разі виявлення розбіжностей, а саме, що документ, який містить більше однієї сторінки, сканується в один файл. Скановані копії мають бути придатні для сприйняття їх змісту. Копії відповідних матеріалів та документів, що надсилаються разом з Повідомленням, викладені іноземною мовою, мають бути додані разом з відповідним перекладом на державну мову.
У разі якщо в копіях матеріалів та документів наявна інформація про СПФМ, що надсилає Повідомлення, інформація про такого СПФМ у додатках до Повідомлення знеособлюється відповідним СПФМ.
Також, доповнено норми щодо повернення повідомлення Міністерством юстиції України для усунення виявлених недоліків, залишення повідомлення без руху, та надсилання СПФМ такого повідомлення.
Детально з текстом змін можна ознайомитись тут.