10-12 вересня відбувся триденний онлайн-захід Академії фінансового моніторингу у співпраці з EU AML/CFT Global Facility, Expertise France та GIZ.
На онлайн-тренінгу були висвітлені, зокрема такі питання:
- комплексний підхід FATF
- вимоги 24 та 25 Рекомендацій FATF щодо прозорості бенефіціарної власності та міжнародної співпраці
- Визначення бенефіціарного власника та види здійснення контролю
- механізми, які можуть впровадити країни для забезпечення прозорості інформації про бенефіціарного власника, та
- наявні інструменти EU AML/CFT Global Facility / постійна взаємодія з Україною
- зміни у 8 Рекомендації FATF, що стосується неприбуткових організацій
- новели у 15 Рекомендації FATF, що регулює сферу віртуальних активів, нагляд за провайдерами послуг та державно-приватне партнерство
З матеріалами тренінгу можна ознайомитись за посиланням - https://finmonitoring.in.ua/hubpodiy/new-fatf-standards/ .