Держфінмоніторингом підготовлено типологічне дослідження 2025 року на тему: «Ризики та загрози легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму в умовах військової агресії російської федерації – 2025» (далі – Типологія).
У Типології систематизовано найбільш поширені схеми ВК/ФТ, визначено ключові індикатори підозрілості, а також інструменти їх виявлення, що стане основою для посилення ризик-орієнтованого підходу та підвищення ефективності протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму.
Типологія розміщена на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Діяльність / Типології та дослідження / Типології Держфінмоніторингу».
Посилання - https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/tipologi/tipologi-derzhfinmonitoringu .