02 лютого набирає чинності Наказ МФУ Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України від 30.12.2025 №667 (далі – Наказ №667).
Наказом №667 вносяться зміни до пункту 4 наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року N 322 "Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу" (далі – Порядок №322), а саме змінено дату набрання чинності на 02 лютого 2026 року.
Нагадуємо, шо Порядком №322 визначаються, зокрема:
- нові види повідомлень про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу та іншу інформацію, що може бути пов’язана з проведенням фінансового моніторингу;
- обов’язок СПФМ щодо застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;
- звітування про замороження активів, пов’язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.
Е-кабінет працюватиме як частина єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.