У зв’язку з набранням чинності Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 № 322 від 02 лютого 2026 року та запитами суб’єктів первинного фінансового моніторингу щодо:
- порядку подання інформації про фінансові операції, які мають одночасно ознаки порогової і підозрілої,
- щодо порядку відображення інформації відносно політично значущої особи (далі – РЕР) у повідомленні про підозрілу діяльність, коли учасником підозрілої діяльності є член сім’ї або пов’язана особа з РЕР, та враховуючи, що повідомлення A-FM та N-FM мають різний формат відображення таких даних, Держфінмоніторингом підготовлено відповідні рекомендації.
Для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ (Рекомендації - банки) - https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/2158721-dlja-bankivskih-ustanov ;
Для небанківських установ – в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ (Рекомендації - небанки) - https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov .
Також, у зв’язку із запровадженням механізму взаємодії між суб’єктами первинного фінансового моніторингу та Державною службою фінансового моніторингу України з використанням нових форматів повідомлень та за допомогою інформаційно-комунікаційної системи «е-кабінет системи фінансового моніторингу».
Держфінмоніторингом підготовлено ще відповідні рекомендації, які розміщені на вебсайті в розділі: Головна / Фінансовий моніторинг / Методологія / Рекомендації за посиланням - https://surl.li/csktcn.
Зазначимо, що після запуску Е-кабінету, ПАРД буде направлено учасникам Асоціації в рамках щотижневого дайджесту 02.02.2026 року опитування щодо практичних питань, які виникатимуть у зв’язку із використанням Е-кабінету, а також ПАРД заплановано розгляд таких питань на черговому засіданні Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД.
Дата та час проведення засідання Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД буде зазначена додатково.