26.02.2026 ПАРД заплановано проведено чергове онлайн-засідання Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД, в якому взяли участь представники НКЦПФР.
На засіданні, зокрема, обговорено такі питання:
1. Мета запровадження нової редакції Проєкту НКЦПФР Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу.
2. Обов’язкові внутрішні документи СПФМ, передбачені Проєктом.
3. Визначення надійних джерел.
4. Ведення реєстрів СПФМ.
5. Внутрішні звіти та їх подання до НКЦПФР.
6. Особливості здійснення фінансового моніторингу інвестиційними фірмами.
7. Встановлення ризику за новими вимогами.
8. Особливості здійснення НПК.
тощо.
Дякуємо представникам НКЦПФР та членам Комітету за конструктивний діалог та плідну зустріч!
Додатково зазначимо, що після оприлюднення НКЦПФР Проєкту – ПАРД буде надіслано текст Проєкту всім учасникам для надання додаткових пропозицій. Запланований термін надання пропозицій – 20 робочих днів.
Також, повідомляємо, що продовжується формування складу Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД.
Якщо у Вас є час та бажання для співпраці в рамках роботи Комітету, просимо написати на мейл: [email protected] з темою листа «Участь в роботі Комітету ПАРД з питань фінансового моніторингу» та залишити свої контактні дані:
- Найменування ЮО
- ПІБ
- Посада
- Контактний тел. / мейл
для подальшого заповнення заяви щодо приєднання до складу Комітету.
P.S. Склад Комітету формується за поданням Голови Комітету з питань фінансового моніторингу ПАРД.