Враховуючи численні запити СПФМ, а також різну практику відображення інформації про учасника (ів) підозрілої фінансової діяльності - клієнта суб’єкта у повідомленні про підозрілу діяльність (N-FM) відповідно до Порядку інформаційної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 №322, Держфінмоніторингом підготовано відповідні рекомендації.
Вказані рекомендації розміщено на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу:
для банківських установ - в розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/Для банківських установ - https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/2158721-dlja-bankivskih-ustanov .
для небанківських установ – у розділі: Фінансовий моніторинг/Технології/ Для небанківських установ - https://fiu.gov.ua/pages/finansovii-monitorint/tehnologi/dlja-nebankivskih-ustanov .