10 квітня 2019 року ПАРД провела вебінар на тему «Підготовка СПФМ (небанківських установ) до планових перевірок регулятора».
В рамках заходу були розкриті наступні питання:
- призначення та вимоги до відповідального працівника
- ідентифікація, верифікація та уточнення інформації про клієнтів
- встановлення рівня ризику клієнтам
- програма та правила з фінансового моніторингу
- ризик-орієнтований підхід при здійсненні фінансового моніторингу.
У випадку наявності питань, побажань та зауважень, пов’язаних з тематикою вебінару, та наявністю питань для наступних обговорень ви можете надсилати їх на електронну адресу [email protected] або звертатися у інший зручний для Вас спосіб.
В подальшому ПАРД планує проведення заходів даного формату на регулярній основі. Щиро дякуємо всім, хто приєднався, і сподіваємося на вашу участь в подальших заходах!
З матеріалами вебінару можна
ознайомитися за посиланням.