18.04.2026 року ПАРД буде проведено онлайн-захід щодо нової редакції положення про здійснення фінансового моніторингу спфм, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює нкцпфр.
На заході будуть розглянуті, зокрема, такі питання:
- Регуляторна мета нововведень
- Посилення ролі відповідального працівника
- Внутрішні документи – обов’язкові процедури СПФМ
- Посилений акцент вимог до СУР
- Ризик-апетит і власна модель оцінки
- Рівні ризику: «високий» і «неприйнятно високий»
- De-risking
- Постійна переоцінка ризиків
- Електронний перелік клієнтів
- Автоматизація: порогова вимога
- Індикатори підозрілості
- НПК, КБВ, РЕР: що має бути в процедурах?
- Внутрішня перевірка: від аудиту до наглядового циклу
- Що потрібно перевірити спфм до 01.01.2027
- Питання-відповіді.
Онлайн-зустріч відбудеться 18.08.2026 з 11:00 до 12:00.
Для участі обов’язкова реєстрація ТУТ.
Зареєстровані учасники отримають посилання на захід електронною поштою напередодні заходу.
N.B. Неідентифіковані учасники онлайн-зустрічі (без зазначення імені та прізвища у MEET) будуть відключатися від трансляції.