ПАРД отримала відповідь НКЦПФР на свої запити щодо можливих та достатніх джерел інформації про належність/неналежність клієнта до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.
Згідно наданої відповіді, Комісія рекомендує СПФМ з метою виконання вимог Закону в частині заходів щодо з’ясування та перевірки інформації про клієнта або особу, що діє від його імені, щодо належності/неналежності клієнта до національних, іноземних публічних діячів та/або діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб використовувати всі можливі джерела інформації, тобто, як офіційні джерела, так і будь-які альтернативні, якщо така інформація є публічною (відкритою).
Із запитом ПАРД та відповіддю НКЦПФР можна ознайомитися у розділі Питання-відповідді.