Наказ Мінфіну від 08.07.2016 № 584 затвердив Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення
Офіційний вісник України № 63 від 19.08.2016 року