Постанова від 15.08.2016 N 369, Національний банк "Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників"
Офіційне інтернет-представництво Національного банку України від 17.08.2016