Держфінмоніторинг за підтримки Антикорупційної
Ініціативи Європейського Союзу (EUACI) видав Збірку типологічних досліджень,
проведених у 2017 році, з якою можна ознайомитися на офіційному веб-сайті.
Дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки
України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу з
викриття сучасних схем та методів, які використовують злочинці для легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
У
виданні розглянуто найбільш поширені в 2017 році тенденції та схеми відмивання
коштів та фінансування тероризму. Зокрема, наведено приклади реальних справ
пов’язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, що стосувались
ризиків використання готівки та ризиків тероризму і сепаратизму, повідомляє
Держфінмоніторинг.