З 08 листопада 2023 року діє Постанова НБУ від 03.11.2023 № 140 «Про затвердження змін
до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу».
Зміни відобразили нові вимоги Законів
України «Про Національний банк України" та "Про платіжні
послуги", що, зокрема, включають:
- розширення підстав для застосування Національним банком заходів впливу за результатами перевірок із питань готівкового обігу;
- визначення термінів "грубого" та "систематичного" порушення вимог законодавства України і нормативно-правових актів НБУ, що регулюють діяльність на платіжному ринку та з питань готівкового обігу;
- установлення відповідальності банку за незабезпечення уповноваженим Національним банком особам вільного доступу до приміщень та/або інформаційних систем;
- удосконалення підходів щодо застосування заходів впливу за здійснення банком ризикової діяльності, зокрема доповнення переліку ознак такої діяльності;
- уточнення порядку застосування заходів впливу у формі письмового застереження та обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів операцій;
- установлення штрафів за порушення вимог законодавства України і нормативно-правових актів НБУ, що регулюють діяльність на платіжному ринку та з питань готівкового обігу тощо.
За матеріалами НБУ.