Відтерміновано впровадження механізму повідомлення СПФМ держателя ЄДР про розбіжності у відомостях про КБВ

До 1 квітня 2024 року відтерміновано впровадження таких документів:

-        Порядку повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи  (Наказ Міністерства юстиції України № 2542/5 від 12.07.2023)

та

-        Порядку передачі держателем Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників та/або структуру власності юридичної особи, отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки юридичної особи, та відповідними відомостями, розміщеними в зазначеному реєстрі, та про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, яким виявлено такі розбіжності, до спеціально уповноваженого органу (спільний Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства фінансів України № 2513/5/378 від 10.07.2023).

Зміни внесені Наказом Мінюсту від 29.11.2023 року № 4101/5 та спільним Наказом Мінюсту та Мінфіну від 27.11.2023 року № 4061/5/658 відповідно.

Обидва накази про відтермінування оприлюднені в Офіційному віснику України 30.11.2023 № 96, та набули чинності з дня їх опублікування.

На сайті Міністерства юстиції України оприлюднено інформацію про те, що відтермінування впровадження наведених вище Порядків спричинено необхідністю вжиття всіма суб’єктами первинного фінансового моніторингу організаційних заходів для їх реалізації.

 Порядок надання юридичною особою пояснень та/або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи, а також порядок їх розгляду.

Порядок проведення перевірки інформації, наданої юридичною особою у поясненні та документах для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи.

Модернізовано функціонал отримання скан-копій документів ЄДР на запит державних органів