ПАРД 18 серпня проведено вебінар щодо нової редакції положення про здійснення фінансового
моніторингу СПФМ, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких
здійснює НКЦПФР,
в якому взяли участь більше 80 учасників.
На заході розглянуто, зокрема,
такі питання:
- Регуляторна мета нововведень
- Посилення ролі відповідального працівника
- Внутрішні документи – обов’язкові процедури
СПФМ
- Посилений акцент вимог до СУР
- Ризик-апетит і власна модель оцінки
- Рівні ризику: «високий» і «неприйнятно
високий»
- De-risking
- Постійна переоцінка ризиків
- Електронний перелік клієнтів
- Автоматизація: порогова вимога
- Індикатори підозрілості
- НПК, КБВ, РЕР: що має бути в процедурах?
- Внутрішня перевірка: від аудиту до
наглядового циклу
- Що потрібно перевірити спфм до 01.01.2027
- Блок питання-відповіді.
Презентаційні матеріали будуть
надіслані всім учасникам заходу в рамках щотижневого Дайджесту 24 серпня 2026
року.
Дякуємо учасникам за участь та
коментарі!