НКЦПФР поінформувала ПАРД про необхідність актуалізації інформації про суб’єктів первинного фінансового моніторингу в інформаційно-комунікаційній системі Державної служби фінансового моніторингу України.
Відповідні зміни стосуються, зокрема, СПФМ, які здійснюють та поєднують депозитарну діяльність та діяльність інвестиційних фірм.
Підставою для актуалізації інформації є набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 30 грудня 2025 року № 667 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322», яким внесено зміни до Порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу.
Зазначений Порядок визначає механізм інформаційної взаємодії між СПФМ та Держфінмоніторингом, зокрема вимоги щодо формування та подання електронних повідомлень.
Відповідно до довідника видів суб’єктів первинного фінансового моніторингу K_DFM05 встановлено такі коди видів діяльності:
· 4130 — депозитарна діяльність;
· 4310 — діяльність інвестиційних фірм.
СПФМ, які здійснюють відповідні види діяльності, необхідно:
1.перевірити актуальність інформації про суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відображеної в електронному кабінеті інформаційно-комунікаційної системи Держфінмоніторингу;
2.у разі необхідності актуалізації інформації подати до Держфінмоніторингу оновлене «Повідомлення про суб’єкта первинного фінансового моніторингу» (U-FM);
3.у повідомленні зазначити відповідні коди видів діяльності:
4130 — депозитарна діяльність;
4310 — діяльність інвестиційних фірм.
ПАРД звертає увагу депозитарних установ та інвестиційних фірм, які здійснюють діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, на необхідність забезпечити відповідність інформації, наявної в електронному кабінеті системи фінансового моніторингу, фактичним видам діяльності суб’єкта.
Відповідну інформацію НКЦПФР надано ПАРД офіційним листом від 31.08.2026, який буде надіслано додатково в щотижневому Дайджесті.