10 жовтня 2026 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 7 жовтня 2026 року № 116, якою внесено зміни до нормативно-правових актів НБУ з питань фінансового моніторингу.
Зміни стосуються порядку взаємодії небанківських фінансових установ зі спеціально уповноваженим органом, а також окремих процедур фінансового моніторингу в банках і небанківських установах.
Зокрема, постановою передбачено:
Уточнення порядку взяття на облік та зняття з обліку піднаглядних НБУ небанківських установ у спеціально уповноваженому органі.
Оновлення порядку інформаційної взаємодії між фінансовими установами та спеціально уповноваженим органом з питань фінансового моніторингу.
Удосконалення вимог до ведення реєстрів повідомлень у банках і небанківських установах.
Оновлення процедур дистанційної верифікації фізичних осіб банками з використанням інформації з бюро кредитних історій.
Зміни внесено до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19 травня 2020 року № 65, та Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 28 липня 2020 року № 107.
Банки та небанківські установи мають три місяці з дня набрання чинності постановою, щоб привести свої внутрішні процедури та порядки у відповідність до оновлених вимог.