17 - 19 жовтня 2018 року в м. Париж, Франція відбулось чергове Пленарне засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), за результатами якого 19 жовтня 2018 року прийнято Публічну заяву та оголошено про Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ.
У своїх Публічній заяві FATF визначає юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та юрисдикції з якими FATF співпрацює з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризик для міжнародної фінансової системи.
Відповідно до вказаної заяви FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних і значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.
ПАРД рекомендує ознайомитись з текстами Публічної заяви та документом «Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ: безперервний процес» з метою належного виконання вимог Закону для аналізу та мінімізації можливих ризиків використання суб'єктів первинного фінансового моніторингу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму.