Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Розширено перелік офшорних зон

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.

Зазнало змін розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон».

У зв’язку із змінами, які внесені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1079-р, перелік офшорних зон доповнено наступними державами: Тринідад і Тобаго, Намібія, Гуам, Палау та Американське Самоа.

Просимо врахувати дані нововведення під час оцінювання ризиків клієнтів за географічним розташуванням держави реєстрації клієнта або установи, через яку він здійснює передачу (отримання) активів.

Поділитись: