Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

ДСФМУ оприлюднено Звіт про результати роботи та Типологічні дослідження за 2018 рік

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.

Державна служба фінансового моніторингу України з метою висвітлення питань своєї діяльності, оприлюднила інформацію щодо звіту про результати роботи та типологічні дослідження за 2018 рік.

Звіт відображає результати роботи ДСФМУ із реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Типологічні дослідження висвітлюють результати роботи підрозділу фінансової розвідки України та інших учасників національної системи фінансового моніторингу з викриття сучасних схем та методів, які використовують суб’єкти з непрозорою структурою власності для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму.

Детальніше із Звітом про результати роботи та Типологічними дослідженнями за 2018 рік можна ознайомитись за посиланнями:

http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190411/zvit_2018_ukr.pdf

http://sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2019/20190403/Typology2018_UA.pdf

Поділитись: