Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами

Календар подій

Огляд Держфінмоніторингу "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях"

З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
 
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
НКЦПФР листом повідомляє про оприлюднення на сайті Держфінмоніторингу огляду "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях" з метою зменшення ризиків відмивання коштів та/або фінансування тероризму, з яким можна ознайомитися за посиланням.
Поділитись: