Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами
Фінансовий моніторинг
З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
Пошук по слову
Пов'язані новини
17.01
2019
2019
Комісія проводить оцінку ризиків професійних учасників
Відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
15.01
2019
2019
Термінологічний словник з питань фінмоніторингу
Нагадуємо, що Державна служба фінансового моніторингу опублікувала термінологічний словник з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню)...
14.01
2019
2019
Комісія затвердила зміни до Положення про фінмоніторинг
2 січня Комісією
опубліковано доопрацьований та схвалений проект
змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу професійними
учасниками...
10.01
2019
2019
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
28.12
2018
2018
Публічна заява FATF
17 - 19 жовтня 2018 року в м. Париж, Франція відбулось
чергове Пленарне засідання Групи з розробки заходів боротьби з відмиванням
грошей (FATF), за...
22.12
2018
2018
До Верховної Ради передано законопроект про фінмоніторинг
В Верховній Раді України
зареєстровано Проект Закону
про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом,...
19.12
2018
2018
ПАРД привела Правила фінмоніторингу у відповідність до Закону
24 листопада набрали чинності зміни до Закону України
«Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,...
06.12
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
05.12
2018
2018
ПАРД розпочинає узагальнення кращих практик з фінансового моніторингу
У зв’язку з рекомендацією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо розробки кращих практик з фінансового моніторингу на...
23.11
2018
2018
Комісія приводить Положення про фінмоніторинг у відповідність до Закону
У
зв’язку із змінами до Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню...
23.11
2018
2018
Набирають чинності зміни до закону про фінмоніторинг
24 листопада набирають чинності
зміни в Закон України «Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...
20.11
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
16.11
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
17.10
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
08.10
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
01.10
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
27.09
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
20.09
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
19.09
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
12.09
2018
2018
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...