Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами
Фінансовий моніторинг
З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
Пошук по слову
Пов'язані новини
31.08
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
23.08
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з провадженням...
18.08
2017
2017
Оприлюднено нову редакцію закону про фінмоніторинг
10.08.2017 року на сайті Держфінмоніторингу оприлюднено
проект
ЗУ «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та...
17.08
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
10.08
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
07.08
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
31.07
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
28.07
2017
2017
Постановою Правління НБУ внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань фінансового моніторингу
Змінами до Положення
про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
25.07
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
13.07
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
12.07
2017
2017
Комісія визначила перелік СПФМ, діяльність яких буде перевірена у ІІІ кварталі 2017 року
З метою
забезпечення контролю за діяльністю суб’єктів первинного фінансового
моніторингу на ринку цінних паперів, згідно із Законом України «Про...
10.07
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
07.07
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
22.06
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
20.06
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
14.06
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
09.06
2017
2017
ПАРД підготовлено інформаційні матеріали щодо підготовки СПФМ до планових перевірок Комісії
Для
підготовки СПФМ до планових перевірок НКЦПФР
стосовно дотримання професійними
учасниками фондового ринку вимог законодавства у сфері...
08.06
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
06.06
2017
2017
Внесено зміни до порядку контролю за дотриманням професійними учасниками вимог законодавства з фінмоніторингу
Мін’юст
зареєстрував зміни до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку
(ринку цінних паперів) вимог законодавства у...
06.06
2017
2017
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійснення терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...