Мені потрібно знати все про:
Депозитарні установи
Торгівлю цінними паперами
Фінансовий моніторинг
З 2004 року ПАРД реалізує проект Фінансовий моніторинг. В рамках реалізації проекту спеціалісти ПАРД готують та надають пропозиції до нормативно-правових актів в сфері фінансового моніторингу на фондовому ринку до НКЦПФР та Держфінмоніторингу України.
В рамках проекту фахівці ПАРД працювали над розробкою Методичних рекомендацій з питань фінансового моніторингу для учасників фондового ринку. Також, Асоціація розробила для депозитарних установ та торговців цінними паперами Примірні правила проведення фінансовго моніторингу.
Пошук по слову
- Рекомендації для СПФМ щодо ризиків, пов'язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України Завантажити файл (18 Кбайт)
- Методичні рекомендації Державної служби фінансового моніторингу України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) Завантажити файл (32 Кбайт)
- Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Завантажити файл (5 Mбайт)
- Методичні рекомендації Державної служби з фінансового моніторингу України щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій (оновлено 28.01.2016) Завантажити файл (841 Кбайт)
- Типологічне дослідження Держфінмоніторнгу "Типові інструменти, способи та механізми розміщення і відмивання кримінальних доходів" Завантажити файл (2 Mбайт)
- Примірні правила проведення фінансового моніторингу 2015 Завантажити файл (459 Кбайт)
Пов'язані новини
29.04
2020
2020
ПАРД презентувала огляд нового закону про фінмоніторинг та Методичних рекомендацій з розробки внутрішніх документів СПФМ
У зв'язку із набранням чинності 28 квітня 2020 року Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних...
31.03
2020
2020
ПАРД провела повторний вебінар щодо нового закону про фінмоніторинг
Напередодні набрання чинності Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,...
11.03
2020
2020
11 березня відбувся вебінар ПАРД щодо нового закону про фінмоніторинг
Напередодні набрання чинності Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,...
07.02
2020
2020
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
04.02
2020
2020
18 лютого - початок підвищення кваліфікації з фінансового моніторингу професійних учасників фондового ринку у Києві
У зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом,...
01.11
2019
2019
Комітет ПАРД розглянув новий законопроект про фінмоніторинг
23.10.2019 відбулось року засідання Комітету ПАРД з питань
фінансового моніторингу, на якому детально обговорено норми Проекту Закону
України Про...
17.10
2019
2019
23 жовтня комітет ПАРД розгляне новий законопроект про фінмоніторинг
23.10.2019 року о 14:00 відбудеться засідання Комітету ПАРД
з питань фінансового моніторингу, на якому детально обговоримо норми...
24.09
2019
2019
Держфінмоніторинг повідомляє про розробку Керівництва з ризик-орієнтовного підходу до віртуальних активів
Відповідно до публічної заяви від 21.06.2019
року, FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з
метою захисту...
23.09
2019
2019
Оновлені правила та програма щодо здійснення СПФМ фінансового моніторингу
У зв’язку із внесенням змін рішенням № 307
від 04.06.2019 до Положення про здійснення фінансового моніторингу
професійними учасниками ринку цінних...
09.09
2019
2019
Новий вебпортал Державної служби фінансового моніторингу України
За словами прес-служби
Держфінмоніторингу, запрацював новий вебпортал Державної служби фінансового
моніторингу України.
Зважаючи...
07.05
2019
2019
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
06.05
2019
2019
ДСФМУ наголошує звернути увагу СПФМ на неприбуткові організації
ПАРД
отримано лист від НКЦПФР щодо оприлюдненої інформації ДСФМУ на тему:
«Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях» з метою...
24.04
2019
2019
Огляд Держфінмоніторингу "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях"
НКЦПФР листом повідомляє про оприлюднення на сайті Держфінмоніторингу огляду "Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях" з метою...
22.04
2019
2019
ДСФМУ оприлюднено Звіт про результати роботи та Типологічні дослідження за 2018 рік
Державна служба фінансового моніторингу
України з метою висвітлення питань своєї діяльності, оприлюднила інформацію
щодо звіту про результати...
06.03
2019
2019
Держфінмоніторинг оновив перелік осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 №966 «Про затвердження
Порядку формування переліку осіб, пов’язаних з...
05.03
2019
2019
Національний банк рекомендує банкам посилити нагляд за схемними операціями з цінними паперами
Національний банк рекомендує банкам приділяти більше уваги моніторингу фінансових операцій клієнтів з цінними паперами, зокрема облігаціями...
28.01
2019
2019
Комісія звертає увагу на операції з ОВДП
Національним банком України повідомлено ПАТ
«Розрахунковий центр» про виявлення фінансових операцій, пов’язаних з
купівлею-продажем облігацій...
25.01
2019
2019
10 лютого - початок навчання з фінмоніторингу у Харкові
ШАНОВНІ
ФАХІВЦІ ФОНДОВОГО РИНКУ!Звертаємо Вашу увагу, що ПРАТ «ХАРКІВСЬКИЙ
ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» (ліцензія...
25.01
2019
2019
Розширено перелік офшорних зон
Зазнало змін розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23.02.2011 № 143-р «Про перелік офшорних зон».
У зв’язку із змінами, які внесені...
18.01
2019
2019
Навчання з фінансового моніторингу
Нагадуємо, що згідно з вимогами Порядку
організації та координації роботи з перепідготовки і підвищення кваліфікації
спеціалістів з питань...